Anti-money laundering directive V (AMLD V)
Directive: 2018/843/EU
Transposition deadline: 1 January 2020
Full transposition status: 17 Member States
Partial transposition status: 9 Member States
No transposition status: 1 Member State = Cyprus
Die Europäische Kommission führt Risikobewertungen durch, um Risiken, die den EU-Binnenmarkt betreffen, zu identifizieren und darauf zu reagieren. Sie fördert die Annahme globaler Lösungen, um auf diese Bedrohungen auf internationaler Ebene zu reagieren. Die Europäische Union hat robuste Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet, die zu diesen internationalen Bemühungen beitragen. Die Kommission gewährleistet die wirksame Anwendung dieser Rechtsvorschriften, indem sie die Umsetzung des EU-Besitzstandes überprüft und mit Netzwerken der zuständigen Behörden zusammenarbeitet.
Der vollständige Umsetzungsstatusbalken (Stand heute 27.10.2020 - Umsetzung = 63%) zeigt den von den EU-Ländern gemeldeten Fortschritt der Umsetzungsmaßnahmen. Sie wird regelmäßig aktualisiert, wenn die EU-Länder der Kommission ihre Umsetzungsmaßnahmen mitteilen. Sie zeigt, inwieweit die EU-Länder die erforderlichen Maßnahmen bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist verabschiedet haben.
Der volle Umsetzungsstatus (100%) wird gewährt, wenn alle EU-Länder Umsetzungsmaßnahmen mitgeteilt haben, die sie für vollständig halten. Die Kommission kann bei verspäteter Mitteilung dieser Maßnahmen sowie bei unvollständiger oder fehlerhafter Umsetzung ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten.
Deutschland hat seine vollständige Umsetzung bereits gemeldet !! Wenn sich dein Coinseller in einem der 17 Mitgliedsstaaten befindet, welche die Umsetzung der Direktive als vollzogen gemeldet hatten, kann dir genau so etwas, wie mit dem XMR, passieren! Dabei ist es final auch völlig egal, ob du dich gegenüber dem Coinseller verifiziert hattest…es geht in der Direktive um die Verkäufer und nicht um die Käufer als erstes!!
Anti-money laundering directive V (AMLD V) - transposition status
P.S.
Ich meine, dass XMR.to in Irland sitzen?! Irland hat den Vorgang noch nicht abgeschlossen!! Ich weiß nicht, was passiert, wenn dieser Status in vollzogen geändert wird? Wenn sie tatsächlich in Irland firmiert sind, ist auch da dann Schluss mit lustig!!